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转单宝交易规则

转单宝账户套现行为判定及处罚规则

一、什么是信用卡套现?

信用卡套现是指:信用卡持卡人不是通过正常合法手续(ATM或柜台等)提取现金,而是通过其他手段套取卡中信用额度内的资金,同时又不支付银行提现手续费的行为。

转单宝套现行为判定标准

1、充值到帐户中,未进行真实的订单交易,直接进行提现。

2、充值到账户中,发布虚假订单交易(未进行商品的制作和配送服务),将充值资金转移到其他转单宝账户而进行提现。

 

二、套现处罚

系统检测到到有套现行为,转单宝工作人员将进行相关核查,判定为套现行为后,转单宝平台将按照以下处罚方式执行:      

1、第1次出现套现行为,转单宝将对套现者给予严重警告,并将按恶意充值提现额的2%收取相关费用。

2、第2次出现套现行为,按恶意充值提现额的2%收取相关费用,并永久冻结店铺账号、永不合作。

备注:情节严重者,转单宝有权将可疑交易信息通报发卡行和征信部门。请遵守转单宝交易规则,大家共同维护良好的交易秩序!

 

三、信用卡套现申诉办法:

1、联系转单宝客服,解释说明情况,并提供相应凭证;

2、转单宝账户持有人提供有效身份凭证,如手持身份证正面照、手持驾驶证正面照、手持居住证正面(需要保证本人和证件照一起入镜,且能看清证件上的信息);

3、提供相应账户3个月内的订单交易记录(包括订单收入、支出等);

4、提供相应账户3个月内的财务历史记录(包括充值、会员转账、提现等)。

 

 四、下列情况转单宝将不予受理: 

1、解释说明的理由不合理、不真实;

2、提供的身份凭证为无效图片、无法清晰识别;

3、提供的交易记录、财务凭证不完整;

4、转单宝认为举证无效的其他情形。

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